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福建摧毁一网上“洗钱”团伙 涉金额28亿


 新闻归类:社会新闻 |  更新时间:2019-06-27 07:39

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福建警方今天(26日)披露,一个专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙近日被摧毁,涉案金额达28亿元人民币(5.51亿新元)。

据中新社报道,今年3月,一个名为“通宝支付”的网络平台引起警方关注。经初步调查,警方发现以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙,在互联网上搭建所谓的“第四方支付平台”,涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务,涉案金额特别巨大。

“这是一种在收付款之间提供货币资金转移的非法中介服务。”警方表示,这为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

今年5月,警方在福建泉州、厦门、福州、莆田和山东淄博等地展开统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员,冻结账户858个、支付宝账号1342个,扣押银行卡915张、电脑21台、手机157部。

据郑某尼交代,2014年,他曾注册成立一家网络科技有限公司,原本是为代理销售POS机;去年购买网站源代码,以公司名义在互联网上搭建“通宝支付”平台,并雇佣丁某豪(男,21岁,山东人)为技术人员,在山东提供平台技术支持和维护。

据警方介绍,郑某尼通过平台开设账户,发展代理,链接“商户”,形成资金通道;除了和其他代理一样链接“商户”抽取佣金,还抽取下线代理的平台使用费。

目前,福建省泉州市检察部门依法审查,以涉嫌非法经营罪、收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪,对郑某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕决定。

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